中国与东南亚反洗钱多边合作机制构建
Construction on Multilateral Cooperation Mechanism of Anti-Money Laundering between China and Southeast Asia

摘要 “一带一路”倡议聚焦中国与东南亚命运共同体设制,其中的反洗钱多边合作机制构建具有典型意义。反洗钱涉及防控各类跨境犯罪非法所得及收益的清洗,对命运共同体的社会稳定和经济安全影响深远。理论和实证层面研究皆显示了中国与东南亚反洗钱合作的必要、紧迫和可行,但也面临政治、经济、民族宗教、法律、执法合作等层面的具体障碍。反思现有双多边合作机制,中国与东南亚的反洗钱合作需要深化和创新。结合中国与东南亚的实际情况,从理念基石、组织框架、法律保障、执法合力、借鉴范式、区域金融监管着手构建“小多边”、“中多边”、“大多边”多种形式的反洗钱合作机制,因地制宜,逐步合规,最终形成以中国为主导的行之有效的“1+11”的大多边合作,共同防控跨境犯罪,合力构建行稳致远的命运共同体。