%0 Journal Article
%T Stanje na podro£¿ju omejevanja pranja denarja v Sloveniji
%A Ger£¿ak
%A Bojan
%J -
%D 2019
%X Sa£¿etak £¿ivljenje v zdaj£¿njem £¿asu in prostoru ni omejeno na eno ozemlje, dr£¿avo in prebivanje v zaprtem krogu. Pranje denarja je mednarodni fenomen, zato ga je treba obravnavati globalno in usklajeno v svetovnem merilu. V boju proti pranju denarja so hitro dostopne informacije klju£¿nega pomena. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je potrebno za krepitev u£¿inkovitosti dela usklajeno sodelovanje med organi odkrivanja in prepre£¿evanja kot tudi med organi preiskovanja in pregona pranja denarja. Pri £¿emer pa je za u£¿inkovitost dela na navedenem podro£¿ju nedvomno pomembno upo£¿tevati mednarodne standarde, smernice in nenazadnje ugotovitve elevacijskih postopkov. Le tako smo lahko na podro£¿ju obravnave pranja denarja dovolj u£¿inkoviti. Prispevek je razdeljen v £¿tiri vsebinske sklope. V prvem vsebinskem sklopu je opredeljen mednarodni vidik boja zoper pranje denarja s poudarkom na opravljeni evalvaciji R. Slovenije v letu 2016 s strani Sveta Evrope in njegovega odbora Moneyval, kjer so tudi izpostavljene klju£¿ne ugotovitve ocenjevalcev. V drugem vsebinskem sklopu so izpostavljene novosti, ki jih je prinesel konec novembra 2016 sprejeti novi Zakon s podro£¿je prepre£¿evanja pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, 2016). Poudarek je na novostih, ki se nana£¿ajo na odnos oz. pooblastila med policijo in Uradom RS za prepre£¿evanje pranja denarja (Urad). V tretjem vsebinskem sklopu je opredeljen odnos med statusom Obvestil o sumljivih transakcijah in Informacijah o drugih kaznivih dejanjih, ki jih Urad naslovi na policijo in njihov odnosu do za£¿etka predkazenskega postopka na strani policija. V zadnjem vsebinskem sklopu pa je opredeljena inkriminacija pranja denarja po Kazenskem zakoniku RS (KZ-1, 2008), kjer so pojasnjeni posamezni odstavki £¿lena 245. KZ-1
%K pranje denarja
%K policija
%K Urad RS za prepre£¿evanje
pranja denarja
%K predhodno kaznivo dejanje
%K Moneyval
%U https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=345454