%0 Journal Article
%T 反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证
%J 系统工程理论与实践
%P 1-7
%D 2011
%X ？针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义.
%K 反洗钱
%K 流程创新
%K 聚类分析
%K 计算机仿真
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107890.shtml